Lava Jato diz que Wassef recebeu R$ 2,6 mi desviados do Sesc e Senac Rio

O advogado Frederick Wassef, um dos alvos de um mandado de busca e apreensão cumprido hoje em um conjunto de ações que apura a suspeita de um esquema de fraudes no Sistema S e na Fecomércio-RJ, é investigado pela força-tarefa da Operação Lava Jato por suspeita de ter desviado R$ 2,6 milhões.

De acordo com o MPF (Ministério Público Federal), os recursos supostamente desviados foram repassados ao escritório de Wassef pelo Escritório Eluf e Santos Sociedade de Advogados, contratado para trabalhar em processos administrativos e em desdobramentos desses casos na Justiça do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) e do Sesc (Serviço Social do Comércio) do Rio entre dezembro de 2016 e maio de 2017.

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Com base na quebra dos sigilos bancários, o MPF comprovou repasses de cerca de R$ 4,5 milhões pela prestação de serviços em um intervalo de apenas cinco meses. Desse valor, R$ 2,6 milhões foram repassados ao escritório de Wassef — o equivalente a R$ 58% do total recebido.

Segundo o MPF, esses valores teriam sido destinados à prática de lavagem de dinheiro "por serviços que efetivamente não foram prestados."

Para indicar o suposto esquema, o MPF se baseia na comprovação desses repasses — feitos em sequência no período do contrato — apreendida na casa de Orlando Diniz, ex-presidente da Fecomércio-RJ. Senac e Sesc do Rio, que colaborou com as investigações por delação premiada.

Um documento anexado à denúncia mostra o relatório encaminhado pelo Escritório Eluf e Santos Sociedade de Advogados para informar quais eram os serviços prestados às entidades. A empresa disse apenas que não teve atuações em ações judiciais e que teria atuado apenas em processos administrativos.

No entendimento do MPF, porém, os esclarecimentos não foram suficientes para justificar o valor recebido pelo escritório de advocacia — em média, cerca de R$ 900 mil por mês pagos em sete prestações. Segundo Orlando Diniz, era Wassef quem atendia as entidades.

Questionado sobre a real prestação de serviços, Diniz disse apenas que ela "não valeu a pena", citando os valores cobrados pelo contrato. Entretanto, o MPF se baseou no depoimento para concluir que a intermediação por outro escritório de advocacia foi "uma forma travestida de contratar o advogado [Wassef]", incluindo os depósitos que comprovavam os repasses.

Como se vê, o uso de pessoa interposta para recebimento de valores (...) por Frederick Wassef mostra-se como prática reiterada e forma de atuação para prática de lavagem de dinheiro", conclui o MPF, com base os dados bancários da empresa do advogado
Trecho de denúncia do MPF

O MPF, então, solicitou relatório financeiro ao Coaf, que comprovou dois depósitos em espécie feitos por Wassef em sua própria conta de R$ 49.900 cada um em dezembro de 2017, meses após a atuação do advogado junto às entidades.

Segundo a investigação, há indícios de "fracionamento". "Tal circunstância objetiva é forte manifestação de dolo quanto à dissimulação de movimentação de valores produto de crime", diz o MPF.

O que disse Wassef

Hoje, Frederick Wassef disse não possuir qualquer ligação com o esquema de fraudes. "Jamais em minha vida pratiquei qualquer irregularidade e nunca fui investigado ou respondi a qualquer processo", disse o advogado, por nota.

"O delator Orlando Diniz está deliberadamente mentindo a meu respeito a mando de advogados inescrupulosos que estão usando-o como míssil teleguiado para me atingir visando atender o interesse de um outro cliente em comum", acrescentou.

A reportagem não conseguiu contato com o Escritório Eluf e Santos Sociedade de Advogados. Se enviado, seu posicionamento será incluído neste texto.

Como funcionou o esquema

Batizada de E$quema S, a operação contou com cooperação do MPF, da PF (Polícia Federal) e da Receita Federal, que cumpriram 50 mandados de busca e apreensão sobre um esquema de fraudes no sistema S e na Fecomercio fluminenses. A investigação apurou que cerca de R$ 355 milhões foram movimentados em contratos feitos com a Fecomércio RJ e pagos pelo sistema S, que inclui o Sesc e o Senac, para serviços de advocacia que não teriam sido realizados.

De acordo com o MP, o esquema era liderado por Orlando Santos Diniz, ex-gestor das entidades e que denunciou o esquema em delação premiada. Ele também foi denunciado.