Descobertas da Lava Jato criam 'enciclopédia de métodos de lavagem de dinheiro' Com dois anos e meio de investigações, a Lava Jato revelou que mecanismos clássicos de lavagem, como o uso de "laranjas" para ocultar bens, perderam espaço para formas mais sofisticadas de transformar dinheiro sujo em dinheiro, aparentemente, lícito. "Ganhamos grande experiência com aquilo que...
'Fosso' entre acusação e prova põe em xeque futuro da Lava Jato, diz jornal dos EUA Os promotores que apresentaram denúncia contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fizeram uma "litania" de acusações, mas foram econômicos ao apresentar as provas --o que pode colocar em xeque o futuro da Operação Lava Jato. Assim descreve o diário americano Chicago Tribune a entrevista...
Paulo Bernardo e mais 12 viram réus na Operação Custo Brasil O ex-ministro do Planejamento Paulo Bernardo (Governo Lula) e mais 12 investigados se tornaram réus na Operação Custo Brasil por organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro. O juiz federal Paulo Bueno de Azevedo, da 6ª Vara Federal Criminal em São Paulo aceitou a denúncia oferecida...
Decisão da Justiça Federal anula prisão domiciliar de Cachoeira e Cavendish Uma decisão tomada pelo desembargador federal Paulo Espirito Santo, do TRF2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região), anulou a prisão domiciliar concedida ao bicheiro Carlinhos Cachoeira, ao dono da construtora Delta, Fernando Cavendish, e a outros três empresários.
Procurado pela Polícia Federal, Fernando Cavendish estaria na Europa Denunciado pelo MPF (Ministério Público Federal) como cabeça de um esquema de lavagem de dinheiro da ordem de R$ 370 milhões, o dono da empreiteira Delta Construções, Fernando Cavendish, embarcou no último dia 22 para a Europa, informou a Polícia Federal. A Interpol será contactada para...
Delta usou 18 empresas de fachada para lavar R$ 370 milhões, afirma MPF As investigações da Polícia Federal e do MPF (Ministério Público Federal) que apuram a lavagem de R$ 370 milhões envolvendo a empreiteira Delta e o contraventor Carlos Augusto de Almeida Ramos, conhecido como Carlinhos Cachoeira, apontam para o uso de 18 empresas de fachada, criadas pelos...
resenha política - 23 de junho de 2016 
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A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (3) a Operação Esfinge, que investiga um grupo que teria praticado fraudes em licitações, desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro. São investigadas fraudes em contratos que movimentaram mais de R$ 6 bilhões,...
Mudanças no cadastro de empresas aumentam o cerco à lavagem de dinheiro As alterações no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) que entram em vigor nesta quarta-feira (1º) têm como objetivo auxiliar no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. As mudanças foram publicadas no Diário Oficial da União no início de maio e atualizam normas anteriores que...
Jornal Nacional ignorou notícia sobre presidente do Bradesco, diz Boechat Ricardo Boechat questiona o fato do indiciamento de Luiz Trabuco, presidente do banco Bradesco, não ter figurado na manchete de um dos jornais mais importantes do país. Outras nove pessoas também foram acusadas no âmbito da Operação Zelotes, que investiga a venda de sentenças do Carf (conselho...
Panama Papers: Como o dinheiro se esconde Você sabe o que significa offshores, paraísos fiscais e Mossack Fonseca? Essas palavras dominaram o noticiário após a divulgação de documentos interno de uma das maiores empresas especialistas em abrir contas secretas para quem quer manter dinheiro anônimo. Entenda como funciona o esquema. Leia as...
Na TV, pastor pede a Deus que livre o Brasil de Lula e do PT Se depender do desejo de alguns líderes evangélicos e se a oração espiritual realmente funcionar no mundo material, Lula e seus companheiros petistas já estão com dias contados.
PF indicia 43 da seita evangélica Jesus, a Verdade que Marca Após investigação que durou quase cinco anos, a Polícia Federal de Varginha, em Minas Gerais, indiciou 43 pessoas ligadas à seita Comunidade Evangélica Jesus, a Verdade que Marca. O grupo agia no sul de Minas Gerais e, entre outros crimes, responde a denúncias de fraude, lavagem de dinheiro e...
Advogados de Lula estudam medidas contra promotor que o investiga por tríplex Três dias depois de o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva dizer em entrevista a blogueiros que "daqui para a frente" iria "processar todo mundo", seus advogados examinam medidas judiciais contra o promotor Cassio Conserino.
Pedido de cassação não é 1º obstáculo na vida de Cunha; entenda O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), é alvo de um pedido de cassação no Conselho de Ética da Casa acusado de ter mentido à CPI da Petrobras ao dizer que não tem dinheiro no exterior. Este, porém, não é o primeiro obstáculo na vida política do deputado, que surge na vida...
Processo penal contra ricos no Brasil é um faz de conta, diz procurador da Um dos coordenadores da Operação Lava Jato, o procurador regional Carlos Fernando dos Santos Lima disse, em entrevista à TV Folha, que no Brasil "o processo penal para os ricos é um faz de conta". Segundo ele, o principal problema para a aplicação da lei é o "número infinito" de recursos que...
Sérgio Moro condena cúpula da Galvão Engenharia Juiz tomou a decisão após análise das acusações de corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. As penas passam de treze anos de prisão.Veja todos os vídeos do Jornal da Band.
Como bancos de luxo na Suíça atraem milionários (e identificam dinheiro suspeito) A revelação da existência de supostas contas milionárias do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, na Suíça lançou luz sobre a atuação dos bancos do país, conhecidos mundialmente pela extrema discrição com que lidam com o dinheiro --normalmente não declarado-- dos clientes, entre os...
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), vinculado ao Ministério da Fazenda, publicou no Diário Oficial da União (DOU) instruções complementares para as pessoas que comercializam veículos automotores.
Eduardo Cunha assinou outros documentos suíços