Operação da PF mira fraudes de quase R$ 1 bi de empresa de transporte em MG
A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, deflagrou na manhã de hoje em Minas Gerais (6) a "Operação Ponto Final", que investiga grupo que explora o serviço de transporte público em Minas Gerais. As fraudes cometidas pelo grupo podem ter causado um prejuízo de quase R$ 1 bilhão.
O que aconteceu:
A operação tem como alvo a empresa Saritur por suspeita de fraudar pagamentos da dívida tributária e também blindar o patrimônio de seus proprietários;
No total são cumpridos 22 mandados de busca e apreensão nas cidades de Belo Horizonte, Brumadinho, Montes Claros, Nova Lima e Sabará;
O grupo investigado explora o serviço de transporte público urbano, intermunicipal e interestadual, além do transporte de cargas e encomendas;
As investigações apontam que o grupo se envolveu em práticas fraudulentas, abrangendo simulações, abuso da personalidade jurídica, sonegação de tributos, blindagem patrimonial e fraude à execução fiscal;
A dívida de impostos e contribuições sociais federais do grupo é de quase R$ 1 bilhão de acordo com as investigações da Receita Federal e da PF;
O grupo pode responder pelos crimes de apropriação indébita previdenciária, sonegação de contribuição previdenciária, fraude à execução, contra a ordem tributária, lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores e organização criminosa, se confirmadas as fraudes;
No total participam da operação 43 agentes da Receita Federal e 95 policiais federais.
O que diz a defesa: em nota, a defesa da Saritur alega que "nunca houve, qualquer fraude contra a Previdência Social ou a Ordem Tributária Nacional. Os impostos e contribuições devidos sempre foram fielmente declarados à Receita Federal. A inadimplência de pagamento - decorrente da crise financeira gerada em todo o setor econômico de transporte de passageiros (iniciada em 2013 e agravada pela pandemia de COVID-19, até recentemente) - já foi apurada, declarada e transacionada com a Receita Federal. Os pagamentos estão rigorosamente em dia".
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