A jornalista Cláudia Cruz, mulher do deputado afastado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), seria a responsável pela lavagem de cerca de US$ 1 milhão em propinas, convertendo em sapatos e roupas de grife.

Segundo o procurador Deltan Dallagnol, um dos responsáveis pela investigação, um operador teria pago propina para o ex-diretor da Área Internacional da Petrobras, Jorge Zelada, e Eduardo Cunha  para "viabilizar" a aquisição de um campo de exploração de petróleo na África, em 2011.

Claudia, que abriu a conta no exterior e omitiu a transação para as autoridades brasileiras, teria cometido dois tipos de lavagem de dinheiro. Primeiro, ocultou US$ 1 milhão da Receita Federal e depois converteu "esse dinheiro em bens como sapatos e roupas de grife", segundo os procuradores.

Os criminosos antigos usavam laranjas e testas de ferros, os criminosos mais modernos usam offshore e trusts

procurador Deltan Dallagnol

Ouvida no dia 28 de abril, Cláudia disse que não tinha conhecimento das contas. Para o procurador Diogo Castor de Mattos, a versão de Cláudia é "pouco crível, diante dos gastos exacerbados e completamente incompatíveis com o salário de um agente político"

Para os procuradores, a conta, em princípio, era usada exclusivamente para pagar os gastos do cartão e da família.
As investigações apontariam que o controle das contas era de responsabilidade do próprio Eduardo Cunha.

O processo em que Cláudia Cruz tornou-se ré, pelo juiz Sérgio Moro, é um desmembramento do processo que está sob sigilo no STF sobre o deputado federal.

Truts e offshore

Cunha nega que seja titular de contas no exterior e alega que ele é, na verdade, usufrutuário de trusts criados no exterior.