EUA incluem Cuba, Equador e Peru em "lista negra" de lavagem de dinheiro

Washington, 2 mar (EFE).- O governo dos Estados Unidos incluiu nesta quinta-feira vários países latino-americanos, entre eles Cuba, Equador e Peru, em sua lista de "principais locais de lavagem de dinheiro" no mundo, segundo seu relatório anual sobre o narcotráfico e crimes financeiros correspondente a 2016.

Os EUA também incluíram Honduras, El Salvador, Nicarágua na avultada lista, na qual adverte da "grave ameaça global" da lavagem de dinheiro, devido ao crescente uso de "novas tecnologias" com as quais financiar atividades ilegais.

Estes se somam ao grupo de países que já figuravam no relatório do ano passado, como Brasil, Argentina, Bolívia, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, México, Panamá, Paraguai, Uruguai e Venezuela.

Sobre Cuba, o relatório do Departamento de Estado insta as autoridades "a aumentar a transparência" de seu sistema financeiro, e adverte sobre "o significativo mercado negro com dinheiro que funciona em paralelo ao mercado formal, dominado pelo Estado fortemente subsidiado".

No que diz respeito ao Equador, o relatório afirma que o país é "altamente vulnerável" devido a "sua economia dolarizada e por estar situado entre dois grandes países produtores de droga (Colômbia e Peru)".

"Existe evidência da lavagem de dinheiro através das atividades empresariais e comercial, assim como os serviços de envio de dinheiro no Equador", acrescenta.

Embora reconheça os "progressos" realizados no Peru, o relatório ressalta que devem ser reforçados os esforços para combater a lavagem de dinheiro utilizando "meios não tradicionais como o comércio de madeira, ouro e produtos falsificados".

Neste ano foram eliminados da lista países como França, Alemanha, Grécia, Áustria, Luxemburgo, Austrália, Israel, Japão e Filipinas, entre outros, além dos próprios Estados Unidos, que apareciam nela na edição anterior.

Receba notícias do UOL. É grátis!

Facebook Messenger

As principais notícias do dia pelo chatbot do UOL para o Facebook Messenger

Começar agora

Newsletter UOL

Receba por e-mail as principais notícias, de manhã e de noite, sem pagar nada. É só deixar seu e-mail e pronto!

UOL Cursos Online

Todos os cursos