EUA multam empresa participada pela Amex por violar embargo econômico a Cuba

Washington, 18 nov (EFE).- A BCC Corporate SA (BCCC), empresa participada pela americana American Express Company (Amex), foi multada pela Agência de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) dos Estados Unidos por violar o embargo econômico a Cuba.

De acordo com o publicado no site da OFAC, Organização do Departamento do Tesouro, a Amex chegou a um acordo para pagar uma multa de US$ 204 mil por "1.818 violações aparentes" das sanções contra o país caribenho.

De acordo com a entidade americana, os cartões de crédito da BCCC, com sede na Bélgica e propriedade de Alpha Card Group, empresa da qual a Amex possui 50%, foram usados para fazer compras em Cuba de 9 de abril de 2009 a 3 de fevereiro de 2014.

Nesse período, a BCCC processou 1.818 transações que ultrapassaram os US$ 580 mil para mais de cem clientes corporativos que utilizaram os cartões em Cuba ou em operações que envolviam a ilha.

Embora Alpha Card e BCCC tenham mecanismos de controle para evitar transações que descumpram o embargo, não os colocaram em prática, afirmou a OFAC, que reprovou Amex e BCCC por muitas vezes terem passado informações "errôneas e incompletas".

A BCCC é a quinta entidade a ser multada neste ano pelos EUA por violar o embargo a Cuba. Até o momento, as multas de 2017 por esse motivo chegam a US$1,4 milhão.

No último dia 8 de novembro, os EUA anunciaram que aplicarão as medidas do presidente Donald Trump para congelar a normalização com Cuba, que incluem proibir as transações com certas entidades governamentais da ilha, entre elas muitos hotéis, e limitações de viagem para os americanos.

Os departamentos de Estado, Tesouro e Comércio publicaram as novas normas, que entraram em vigor em 9 de novembro, após sua publicação no Registro Federal para cumprir o memorando no qual Trump fixou em junho sua política em relação a Cuba, que paralisa a abertura sem suspender as relações diplomáticas.

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