Justiça francesa condena banco UBS a pagar multa bilionária por lavagem de dinheiro

O maior banco suíço, UBS, foi condenado nesta quarta-feira (20) a pagar uma multa de € 3,7 bilhões por ter ajudado clientes franceses a tirar dinheiro do país e driblar a Receita. Um tribunal de Paris condenou a instituição financeira por prospecção ilegal de clientes e lavagem de dinheiro, agravada por fraude fiscal.

O maior banco suíço, UBS, foi condenado nesta quarta-feira (20) a pagar uma multa de € 3,7 bilhões por ter ajudado clientes franceses a tirar dinheiro do país e ...

A filial francesa do grupo suíço, UBS France, foi condenada de cumplicidade nas mesmas acusações e deverá pagar uma multa de 15 milhões. Além disso, a justiça francesa também determinou que o UBS France pague € 800 milhões a título de juros e danos morais ao Estado francês.

O banco suíço foi acusado de ajudar milhares de contribuintes franceses a driblar o sistema tributário, ou seja, pagar os impostos devidos no país, entre 2004 e 2012. A instituição financeira se defendeu durante todo o processo, mas acabou condenada. O tribunal parisiense acolheu a recomendação da Promotoria, destacando que as acusações são de extrema gravidade.

 Em novembro passado, seis ex-executivos ou diretores da filial francesa do grupo suíço também foram julgados.