Entenda o que é a investigação jornalística Panama Papers
A Panama Papers é uma investigação feita pelo ICIJ (Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, na sigla em inglês) sobre a indústria de empresas offshore.
A Panama Papers é uma investigação feita pelo ICIJ (Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, na sigla em inglês) sobre a indústria de empresas offshore.
O vazamento de mais de 11 milhões de documentos da firma panamenha Mossack Fonseca retirou o manto de anonimato de atividades legais e ilegais de pessoas e empresas, que mantinham patrimônio e transações ocultas em empresas registradas em paraísos fiscais.
A primeira mensagem chegou por e-mail, de forma anônima, há mais de um ano: "Olá, aqui é o fulano. Interessam alguns dados?"
Dossiê que mostra pessoas envolvidas com empresas em paraísos fiscais causou a primeira 'baixa' na Europa.
As leis brasileiras permitem a abertura de 'offshores'. Se o patrimônio for superior a U$ 100 mil, é necessário que o proprietário, além de declarar ao imposto de renda, informe ao Banco Central.
Documentos da investigação 'Panama Papers' revelam que escritórios de advocacia brasileiros estavam entre os maiores parceiros da firma panamenha. Os escritórios recebiam comissões quando negócios eram fechados.
Pessoas ligadas à CIA usaram serviços da Mossack Fonseca e até nomes de filmes de James Bond serviram de inspiração para alguns clientes.
A recepção com grande pompa, no dia 17 de março, a Chakib Khelil, ministro da Energia argelino entre 1999 e 2010, foragido durante três anos e suspeito de corrupção, foi interpretada na Argélia como uma provocação, prova da impunidade desfrutada pelos aliados do chefe do Estado. E também uma...
É obrigatório informar a Receita e o Banco Central sobre as transações. Existem offshores brasileiras registradas no exterior que são legais e funcionam normalmente.
Renúncia aconteceu no fim da tarde. Primeiro-ministro omitiu a existência de offshore em paraíso fiscal. Empresa tinha ações de bancos islandeses e deixou a população indignada; milhares saíram às ruas para pedir a saída do político.
Nomes de filmes da série James Bond serviram como base para criação de offshores da Mossack Fonseca. Pessoas ligadas à agência de espionagem dos Estados Unidos usaram os serviços da empresa para criação de offshores.
Escritórios de advocacia brasileiros estavam entre os maiores clientes da Mossack.
Pronunciamento veio após a divulgação dos documentos do Panama Papers.
O nome do novo presidente da Fifa, Gianni Infantino, apareceu no material divulgado dos “Panamá Papers”. De acordo com o que noticiou nesta terça-feira (5) a BBC, o dirigente assinou um contrato com dois empresários que foram acusados de suborno.
O governo do presidente da Argentina, Mauricio Macri, insistiu nesta terça-feira (5) que não tem nada a esconder no caso da empresa offshore revelada pelos "Panama Papers", nem em outra sociedade fantasma inscrita no Panamá, declarou seu chefe de Gabinete.