Brasil, EUA, Turquia e México têm até 2 anos para provar valor, diz HSBC
Por Steve Slater
Por Steve Slater
PARIS (Reuters) - Uma investigação da França sobre o banco do HSBC na Suíça acerca de um suposto esquema de sonegação de impostos para clientes de alta renda acabou, dando um passo em direção a um possível julgamento, disse uma fonte judicial nesta segunda-feira (16).
Beirute, 15 Fev 2016 (AFP) - Nove pessoas, entre elas uma criança, morreram nesta segunda-feira em bombardeios, aparentemente da aviação russa, contra um hospital apoiado pela Médicos Sem Fronteiras (MSF) no norte da Síria, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos.
A colaboração entre diferentes meios de comunicação em torno de uma base de dados não é algo novo. O OffshoreLeaks, os documentos de Edward Snowden sobre a NSA ou ainda o WikiLeaks são todos exemplos de como a a colaboração permitiu uma melhor cobertura.
No período em que o presidente reeleito Hugo Chávez se declarava socialista e intensificava sua onda de desapropriações, entre 2005 e 2007, o governo da Venezuela mantinha depósitos no valor de US$ 12 bilhões em quatro contas no HSBC Private Banking na Suíça, já então questionado por sua...
De Paris para a BBC Brasil
A divulgação das informações sobre as contas de 106 mil clientes da filial do HSBC em Genebra marca um divisor de águas na história do sigilo bancário e dos paraísos fiscais. Por trás das incertas motivações do denunciante, um ex-funcionário do HSBC, há a certeza do grande trabalho jornalístico...
Um consórcio de mais de 50 meios de comunicação, liderados pelo jornal francês "Le Monde", publicou nesta segunda-feira os nomes da chamada "Lista Falciani", composta por várias personalidades políticas, do mundo do esporte e dos negócios envolvidos em um caso de fraude fiscal com suas contas no...
Dos 125 mil titulares nos arquivos obtidos da filial suíça do HSBC, vários milhares dizem respeito a pessoas que vivem na França ou de nacionalidade francesa. Embora possuir uma conta na Suíça não seja em si ilegal --basta declará-la--, são muitos os que as usam para fraudar o fisco.
O banco britânico HSBC "ajudou" clientes ricos a evitar o pagamento de milhões de dólares em impostos por meio de sua filial na Suíça.
A filial suíça do banco britânico HSBC foi acusada de ajudar milhares de clientes de todo o mundo a evitar impostos. Nesta segunda-feira (9), o banco divulgou um comunicado afirmando que fez mudanças para impedir fraudes. Visite o UOL Notícias
Genebra, 9 fev (EFE).- A ASB (Associação Suíça de Banqueiros) não está preocupada com as revelações sobre a existência de milhares de contas secretas na unidade suíça do banco britânico HSBC porque consideram que as más práticas desapareceram do setor financeiro do país.
(Bloomberg) -- A unidade de private-banking do HSBC Holdings obteve lucros significativos durante anos gerenciando contas secretas de uma série de criminosos, de cartéis de drogas e negociantes de armas a sonegadores de impostos e comerciantes de diamantes fugitivos, segundo um relatório...
BUENOS AIRES, 12 Jan (Reuters) - O banco central da Argentina informou nesta segunda-feira que suspendeu por 30 dias as transferências de divisas e de títulos para o exterior do HSBC Bank Argentina, por "inconsistências graves" nestas operações.