PF mira grupo que movimentou R$ 6 bi com crimes financeiros em 15 países

A PF (Polícia Federal) realiza uma operação na manhã desta terça-feira (26) contra um grupo liderado por chineses que movimentou R$ 6 bilhões em cinco anos com a lavagem de dinheiro em pelo menos 15 países.

O que aconteceu

São cumpridos 16 mandados de prisão preventiva e 41 de busca e apreensão em endereços de 7 estados: São Paulo, Distrito Federal, Espírito Santo, Paraná, Ceará, Santa Catarina e Bahia. Mais de 200 policiais federais estão mobilizados na operação.

Segundo a corporação, a quadrilha administrava um complexo sistema bancário paralelo e ilegal. O grupo atendia pessoas que quisessem ocultar capitais, lavar dinheiro ou enviar e receber quantias do exterior. A PF aponta que há indícios de envolvimento de facções do tráfico de drogas, de armas e contrabando.

Dos R$ 6 bilhões, R$ 800 milhões foram movimentados só em 2024. Segundo a polícia, o esquema contava com o envolvimento de dezenas de pessoas, brasileiros e estrangeiros. Entre os alvos estão policiais civis e militares, gerentes e contadores de bancos.

A investigação começou em 2022 e mostrou que os criminosos não operavam só no Brasil. Eles também atuavam nos EUA, Canadá, Panamá, Argentina, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Peru, Holanda, Inglaterra, Itália, Turquia, Dubai e especialmente Hong Kong e China, para onde se enviava a maior parte dos recursos de origem ilícita.

Os investigados podem responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Além das prisões e das buscas, a Justiça Federal determinou o bloqueio de bens e valores no valor superior a R$ 10 bilhões de reais para mais de 200 pessoas jurídicas.