É cada vez mais difícil manter bens não declarados no exterior Quase não há mais segredos no mundo atual. Se antes havia confiança na discrição e no sigilo de determinas empresas e instituições financeiras de alguns países, hoje esse tipo de informação torna-se cada vez mais disponível e intercambiável. Diante dessa nova fase de governança mundial, o que...
Como o esforço da Suíça para limpar imagem de paraíso fiscal ajuda a Lava Jato Após vários escândalos de evasão ilegal de dinheiro e forte pressão internacional, a Suíça tenta mudar sua imagem de maior paraíso fiscal do planeta.
Governo francês nega acesso à CPI aos dados do caso Swissleaks Autoridades francesas negaram o acesso aos integrantes da CPI do HSBC aos documentos do caso Swissleaks sob a guarda da França. A negativa consta em documento de uma página endereçado ao Ministério da Justiça em que as autoridades francesas alegam que a CPI não tem poder criminal, prerrogativa...
Justiça francesa diminui fiança determinada para HSBC por fraude fiscal A fiança imposta ao banco HSBC como parte de uma investigação na França de um grande esquema de fraude fiscal foi reduzida nesta segunda-feira de um bilhão para 100 milhões de euros por um tribunal de Paris, indicaram fontes próximas ao caso.
HSBC recebe multa milionária para encerrar investigação na Suíça França autoriza acesso brasileiro aos dados do caso Swissleaks Autoridades do governo brasileiro obtiveram autorização para ter acesso à base de dados, sob a guarda do governo francês, do caso Swissleaks. O caso envolve contas bancárias de 6.600 brasileiros da filial do HSBC Private Bank em Genebra, instituição que por sua vez efetuava transferências...
A Receita Federal recebeu do governo francês informações sobre contribuintes brasileiros titulares de contas correntes no HSBC da Suíça. Em nota, o órgão informou que foram enviados 8.732 arquivos eletrônicos, cada um supostamente com o perfil de um cliente brasileiro do banco. A receita tenta...
Receita diz já ter dados do HSBC, mas indica perdão do crime de sonegação A Receita Federal informou nesta segunda-feira (4), em nota, que já está com informações de contribuintes brasileiros relacionadas ao caso conhecido como Swissleaks, que revelou nomes de proprietários de contas sigilosas no HSBC da Suíça.
Janot e secretário de Justiça voltarão da França sem dados do SwissLeaks O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, tentará esta semana assinar um acordo de cooperação com as autoridades da França para obter os dados de correntistas brasileiros com movimentação financeira no Banco HSBC, na Suíça. Janot pretende ter acesso às informações sigilosas de 8,7 mil...
O perito em informática Hervé Falciani, denunciante do caso Swissleaks, revelou ao jornal "O Estado de S. Paulo" que pretende colaborar com as investigações sobre correntistas brasileiros envolvidos em ocultação e lavagem de dinheiro em paraísos fiscais.
CPI do HSBC investigará se banco ajudou brasileiros a sonegar imposto Metrô-SP afasta funcionário convocado para depor em CPI do HSBC O Metrô-SP informou que afastou Paulo Celso Mano Moreira da Silva "com prejuízo de seus vencimentos" e abriu sindicância para que sejam apuradas as informações de que ele mantinha conta irregular no HSBC da Suíça. Moreira da Silva foi diretor de operações do Metrô entre 1995 e 1999 e ocupava,...
A CPI do HSBC, que investiga irregularidades em contas de brasileiros na sede do banco na Suíça, aprovou nesta quinta-feira (9) um convite para o presidente da instituição no Brasil, André Guilherme Brandão, prestar esclarecimentos sobre o escândalo chamado de Swissleaks.
CPI do HSBC quer ouvir ex-diretores do Metrô de SP e da CPTM A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga contas irregulares em contas de brasileiros no HSBC da Suíça vai decidir, nesta manhã, se convoca para depor o ex-diretor do Metrô de São Paulo, Paulo Celso Mano Moreira da Silva, e o ex-diretor da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos...