Esquema 'lavou' R$ 84 mi com construção civil e comércio de veículos em SP
Cerca de R$ 84 milhões foram ocultados em um esquema que utilizava empresas de fachada para lavar dinheiro proveniente do tráfico de drogas e da venda de armas em Ribeirão Preto (SP).
O que se sabe:
A organização criminosa usou empresas de construção civil e comércio de compra e venda de veículos para lavar o dinheiro.
As investigações foram realizadas por agentes da Delegacia Seccional de Ribeirão Preto, que deflagraram na última semana a Operação Barão para cumprir mandados de busca e apreensão.
Os mandados de busca foram cumpridos em três empresas e em cinco residências de pessoas ligadas ao grupo.
Foram apreendidos três veículos, além de diversos equipamentos eletrônicos e chaves de carros. Também foi realizado junto à Justiça o bloqueio de bens dos investigados.
A Polícia Civil tenta identificar outros envolvidos no esquema de lavagem de dinheiro.
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