Três dias depois de começar a negociar suas ações na Bolsa de Valores brasileira (B3), o Banco Inter, famoso por ser totalmente digital, confirmou nesta sexta-feira (4) que foi alvo de uma tentativa de extorsão feita por hackers. O valor não foi divulgado.
Nove nigerianos e duas brasileiras são os alvos de uma operação do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) na manhã desta sexta-feira (4) na Grande São Paulo. Eles são acusados de participar de uma quadrilha especializadas em dar golpes em mulheres, usando redes sociais e...
A dona da Gradual Investimentos, Fernanda Lima, foi solta neste domingo (29), um dia após a determinação de sua soltura pelo juiz João Batista Gonçalves, da 6ª Vara Criminal de São Paulo Especializada em Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e Lavagem de Valores. Ela é alvo das Operações...
Uma empresa considerada de fachada no Rio de Janeiro é acusada de atrair desempregados com falsas ofertas de emprego. Com a promessa de uma vaga de trabalho, a IDM Importando do Mundo pedia que cada interessado pagasse R$ 50 por um curso e indicasse outras 50 pessoas para também adquirir esse...
A Polícia Federal (PF) indiciou 23 pessoas por desvios de verbas em cursos de Educação a Distância (EaD) na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Decorrente da Operação Ouvidos Moucos, a investigação concluiu que professores e funcionários da instituição agiam no esquema. Eles devem ser...
Foram 30 dias de prisão, a tristeza de não celebrar a missa, a rotina sem noção de tempo, a mágoa de sofrer acusações para ele injustas e, acima de tudo, humilhações que considera impensáveis, como as duas vezes em que foi obrigado a ficar quase nu, só de cueca, para a revista aos presos.
Bispo e padre acusados de desviar dinheiro da diocese de Formosa (GO) recebem ordem de prisão de promotor de Justiça. O MP-GO (Ministério Público de Goiás) apura crimes de associação criminosa, apropriação indébita, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Caifás. O dinheiro...
A operação Research, iniciada em fevereiro de 2017 para investigar fraudes que, segundo o MPF (Ministério Público Federal), desviaram ao menos R$ 7,3 milhões do dinheiro reservado para pagar bolsas e auxílios-pesquisa na Universidade Federal do Paraná (UFPR), deverá ajudar as autoridades a...
Uma casa na Saúde, zona sul de São Paulo, funcionava como uma gráfica que produzia notas falsas, quase perfeitas, segundo a polícia, de R$ 50 e R$ 100, além de dólares e euros. A fábrica foi localizada pela polícia na manhã desta terça-feira (13) e dois suspeitos foram presos.
Quando fundou a primeira loja de móveis de sua família no Brasil, no início dos anos 1960, o libanês Abdul Hadi Mohamed Fares podia apenas sonhar que, dentro de algumas décadas, o comércio modesto no bairro do Limão, capital paulista, se converteria em uma das grandes redes do varejo no país: a...
A fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) recuperou, em 2017, R$ 4,2 bilhões em recursos que deveriam ter sido depositados no FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). A informação foi divulgada pelo órgão nesta quinta-feira (21).
A Polícia Federal realiza na manhã desta quinta-feira (22) uma operação contra um grupo que tentava fraudar o seguro-desemprego no Pará e no Maranhão, Estados com alta incidência desse tipo de fraude, de acordo com os policiais.
Na última quinta-feira (15), investigadores indianos declararam que o bilionário indiano Nirav Modi, dono da joalheria internacional que leva seu nome, está sendo investigado por suposto envolvimento em um esquema de fraude de US$ 1,8 bilhão no Banco Nacional de Punjab. O que inicialmente seria...
Pouco mais de 48 horas depois de oficializada a assinatura do acordo entre a AGU (Advocacia-Geral da União), representantes de bancos e associações de defesa do consumidor para encerrar os processos na Justiça que tratam das perdas financeiras causadas por planos econômicos das décadas de 1980 e...