PF faz operação contra lavagem de dinheiro; movimentação chega a R$ 50 mi
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira (28) a Operação Mendaz, que tem como alvo um grupo de estrangeiros que atuava no Brasil para lavar dinheiro. Em cinco anos, a quadrilha teria movimentado R$ 50 milhões.
Estão sendo cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Indaiatuba (SP). O esquema utilizava pessoas físicas e jurídicas inexistentes, como confecções, e simulações de compra e venda de materiais. Os crimes investigados incluem documentação falsa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, estelionato e associação criminosa.
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