Quando o banco liga para confirmar saque, é para te proteger ou fiscalizar? Você recebeu um telefonema do gerente do banco questionando sobre um saque ou transferência de valor alto? Ele não está apenas querendo verificar se foi você mesmo quem fez a operação, para descartar uma eventual fraude, como a clonagem do cartão. Uma das maiores preocupações dos bancos hoje é...
Turquia ordena prisão de 417 suspeitos em inquérito de lavagem de dinheiro Procuradores da Turquia ordenaram a prisão de 417 suspeitos em um inquérito de lavagem de dinheiro que analisa a transferência de cerca de 2,5 bilhões de liras (419 milhões de dólares) em moeda estrangeira para contas bancárias no exterior, noticiou a CNN turca nesta terça-feira
Wesley Batista também pede que Janot seja ouvido em processo Assim como o irmão Joesley, o empresário Wesley Batista, do Grupo J&F, também pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que o ex-procurador-Geral da República Rodrigo Janot, integrantes e ex-integrantes do escritório de advocacia Trench Rossi Watanabe (TRW) sejam ouvidos no processo que discute a...
Toffoli ganha R$ 100 mil de mesada, diz site A edição desta semana da revista digital "Crusoé" afirma que o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), recebe uma mesada de R$ 100 mil de sua mulher, a advogada Roberta Maria Rangel.
Em depoimento à PF, doleiro diz que Youssef trabalhou para Cabeça Branca, o "embaixador do tráfico" O doleiro Carlos Alexandre de Souza Rocha, o "Ceará", disse em depoimento à PF que um dos principais delatores da Operação Lava Jato, o também doleiro Alberto Youssef, trabalhou para o narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, o "Cabeça Branca".
Como o 11 de setembro transformou o crime de lavagem de dinheiro no Brasil? A partir de 11 de setembro de 2001, quando cerca de 3.000 pessoas morreram nos ataques às torres gêmeas em Nova York, autoridades internacionais descobriram que havia um gargalo nos mecanismos de combate à lavagem de dinheiro. Junto ao maior centro comercial do mundo, ruiu a ilusão de que os...
PF busca 12 doleiros foragidos após operação da Lava Jato; 4 foram soltos pela Justiça Policiais federais estão à procura de 12 doleiros investigados na Operação Câmbio, Desligo, deflagrada no começo deste mês, e com mandados de prisão em aberto, entre os quais o brasileiro Darío Messer, apontado como chefe de um grandioso esquema que movimentou cerca de US$ 1,6 bilhão (R$ 5,3...
PF prende delator da Lava Jato e mais 7 doleiros suspeitos de ligação com "embaixador do tráfico" A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (15) a Operação Efeito Dominó, que investiga uma rede de doleiros e de lavagem de dinheiro utilizada por Luiz Carlos da Rocha, o Cabeça Branca. Também conhecido como o "embaixador do tráfico", ele é apontado pela PF como o maior...
Doleiros usavam propina de Cabral para vender dinheiro em espécie a corruptos, diz Lava Jato O dinheiro de propina acumulado pelo ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral (MDB), segundo a força-tarefa da Lava Jato, serviu de fluxo de caixa para os doleiros Vinicius Vieira Barreto Claret, o "Juca Bala", e Cláudio Fernando Barbosa, o "Tony", acusados de lavar no exterior recursos...
Eduardo Paes depõe na Lava Jato e diz desconhecer propina a secretário 
Laboratórios se unem e identificam R$ 44 bi com indícios de lavagem de dinheiro no Brasil em uma década Em 11 anos, uma rede brasileira composta por 58 laboratórios de tecnologia contra a lavagem de dinheiro, a Rede Lab-LD, identificou ao menos R$ 44,43 bilhões originados de atividades com suspeita de irregularidades.
Brasileiros são presos por esquema de lavagem de dinheiro de US$ 100 milhões nos EUA Três imigrantes brasileiros ilegais foram presos por lavagem de dinheiro nos Estados Unidos. Renato Maia da Silva, de 51 anos, Wesley dos Santos, de 31 anos e Lucas Alves, de 34 anos, são suspeitos de integrar um esquema que movimentou US$ 100 milhões (R$ 315,9 milhões).
Após prisão na Lava Jato, Vaccarezza se afasta da direção paulista do PTdoB Preso por cinco dias na Operação Lava Jato, o ex-deputado federal Cândido Vaccarezza se afastou nesta quarta-feira (23) da Presidência do PTdoB no Estado de São Paulo.
"Lancha luxuosa não passa de bote inflável", diz defesa de braço direito de Cabral A defesa de Wilson Carlos, braço direito do ex-governador Sérgio Cabral (PMDB), ambos réus na ação penal da Operação Calicute, principal desdobramento da Lava Jato no Rio, afirmou à 7ª Vara Federal Criminal, por meio de suas alegações finais, que a "lancha luxuosa" que teria sido objeto de...
Joesley Batista depõe à Justiça Federal no próximo dia 26 em ação contra Funaro O empresário Joesley Batista, dono do frigorífico JBS, depõe à Justiça Federal, em Brasília, no próximo dia 26 de julho, às 14h30, no âmbito da Operação Sépsis --desdobramento da Lava Jato que apura liberação de recursos do FI-FGTS (Fundo de Investimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço)...
Moro autoriza transferência de operador de Cabral para presídio no Rio O juiz da 13ª Vara Federal Criminal (Paraná), Sérgio Moro, autorizou, em despacho publicado nesta quinta-feira (29), o retorno de Wilson Carlos, apontado como um dos operadores de Sérgio Cabral (PMDB), ao sistema prisional fluminense. Ele estava preso em Curitiba.
MPF denuncia ex-sócio de mulher de Cabral por obstruir a Justiça O advogado Thiago Aragão, ex-sócio do escritório de advocacia de Adriana Ancelmo, mulher do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral (PMDB), foi denunciado pelo MPF (Ministério Público Federal) por obstrução à Justiça. A informação foi divulgada pela Procuradoria nesta sexta-feira (9).
Empresa que lavou dinheiro de Cabral tornou funcionário de limpeza sócio, diz MPF A 10ª denúncia apresentada pelo MPF (Ministério Público Federal) contra Sérgio Cabral (PMDB), preso desde novembro do ano passado, revela que um funcionário de limpeza e conservação foi alçado, em 2014, a sócio-administrador da empresa de fachada utilizada para lavagem de dinheiro em favor do...
Casal brasileiro é detido na Suíça por suspeita de lavagem de dinheiro A polícia suíça anunciou nesta terça-feira (30) ter detido um casal de brasileiros acusado de lavar dezenas de milhões de dólares, aparentemente relacionados ao tráfico de cocaína.
Como a Odebrecht formou caixa para propina e distribuiu milhões em dinheiro vivo O setor de operações estruturadas da Odebrecht, criado para organizar e executar pagamentos ilícitos, desembolsou quase US$ 3,4 bilhões, o equivalente a R$ 10,7 bilhões, somente entre 2006 e 2014. O dinheiro seria suficiente para erguer 5.400 creches. Para formar tamanha fortuna e distribuir boa...