Suspeita de desviar de formatura, jovem é investigada por golpe em lotérica

Suspeita de desviar R$ 927 mil do fundo de formatura dos estudantes de medicina da USP, a aluna Alicia Dudy Müller Veiga, 25, já era investigada desde meados do ano passado, quando fingiu uma transferência por Pix que deixou um prejuízo de R$ 192 mil em uma lotérica na Vila Mariana, zona sul de São Paulo.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o caso é investigado como estelionato e lavagem de dinheiro. "A autoridade policial solicitou a quebra do sigilo bancário da investigada e de outras pessoas identificadas durante a apuração", afirma em nota.

De acordo com o inquérito policial a que o UOL teve acesso, Alicia despertou a atenção da lotérica em abril do ano passado, quando apostou R$ 9.690 na Lotofácil. No dia seguinte, ela voltou à agência e realizou outras duas apostas no mesmo valor, ambas pagas por meio de Pix.

"A partir daí, nos dias que se seguiram, quase que diariamente, essa mulher voltava e realizava novas apostas vultosas", afirmou à polícia um representante da lotérica, totalizando R$ 461.425 em apostas.

O golpe

No dia 12 de julho, porém, Alicia voltou à lotérica tentando apostar R$ 891,5 mil na Lotofácil. Ao notar que o valor tinha sido agendado por Pix, a gerente da lotérica informou que não aceitava pagamentos agendados.

"Neste meio tempo", diz a investigação, a operadora do caixa já havia realizado apostas de R$ 193,8 mil e entregue os canhotos para Alicia, que, "como tentativa aparente de ludibriar a gerente para que terminasse de realizar as apostas", mostrou uma transferência Pix no valor bem inferior, mas parecido: R$ 891,53.

"Mas durante a breve discussão, Alicia não realizou o pagamento do restante, e saiu da lotérica com os jogos que a caixa havia efetivado", diz o inquérito: "Cinco jogos de 20 dezenas que custaram cada um o valor R$ 38.760".

"A lotérica, até o presente momento, absorveu esse prejuízo de R$ 192.908,47", diz a investigação.

Prêmios de R$ 300 mil

Ainda segundo a investigação, Alicia "computou prêmios ganhos (...) da ordem de aproximadamente R$ 300.000".

O UOL procurou a estudante, que não quis comentar o caso.

O que Alicia disse aos colegas da USP

Em sua defesa aos colegas da USP, Alicia afirmou que investiu o dinheiro da formatura na corretora Sentinel Bank, que teria ficado com o dinheiro.

No ano passado, 158 pessoas entraram na Justiça contra a Sentinel Bank. Especializada em comprar ações na bolsa de valores, ela prometia devolver rendimentos de até 6,4% ao mês.

Em dezembro de 2021, porém, a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) publicou um alerta ao mercado de capitais informando que a Sentinel não tinha autorização para intermediar esse tipo de ação.

Em julho do ano passado, a Operação Traders, da PF, cumpriu mandados de busca e apreensão na sede da empresa, em Umuarama, no Paraná. A suspeita é de que a Sentinel captou R$ 200 milhões de investidores. O processo corre sob sigilo.

O UOL procurou a Sentinel Bank, mas não recebeu resposta até esta publicação.