Onze russos detidos na Espanha em operação contra lavagem de dinheiro
Madri, 27 Set 2017 (AFP) - A Guarda Civil espanhola anunciou nesta quarta-feira a detenção de 11 russos, entre eles o presidente do Marbella Futebol Clube, que teriam lavado mais de 30 milhões de euros.
Duas organizações suspeitas de lavar dinheiro foram desarticuladas em Málaga. As operações eram realizadas através do Marbella FC (que disputa a terceira divisão), de uma empresa engarrafadora e de um clube de golfe.
Todas as detenções aconteceram na terça-feira, de acordo com a Guarda Civil.
Um dos detentos é Alexander Grinberg, "líder de uma das estruturas estabelecidas na Espanha", que em 2013 comprou o Marbella FC e desde então o utilizou para lavar dinheiro, segundo a polícia.
Grinberg, afirma um comunicado, utilizava o clube e suas demais propriedades como "cartão de visitas para ter acesso a políticos e empresários da região".
Duas organizações suspeitas de lavar dinheiro foram desarticuladas em Málaga. As operações eram realizadas através do Marbella FC (que disputa a terceira divisão), de uma empresa engarrafadora e de um clube de golfe.
Todas as detenções aconteceram na terça-feira, de acordo com a Guarda Civil.
Um dos detentos é Alexander Grinberg, "líder de uma das estruturas estabelecidas na Espanha", que em 2013 comprou o Marbella FC e desde então o utilizou para lavar dinheiro, segundo a polícia.
Grinberg, afirma um comunicado, utilizava o clube e suas demais propriedades como "cartão de visitas para ter acesso a políticos e empresários da região".
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