Acusação de fraude no ICMS leva donos de supermercados do DF à prisão
Policiais civis do Distrito Federal prenderam hoje (6), em caráter preventivo, nove pessoas acusadas de sonegação tributária e lavagem de dinheiro. A estimativa dos investigadores responsáveis pela Operação Invoice (do inglês, nota fiscal) é que os prejuízos aos cofres públicos cheguem a pelo menos R$ 12 milhões. Entre os presos preventivamente estão donos de supermercados do Distrito Federal e funcionários suspeitos de participação no esquema criminoso. Segundo o delegado Rafael Catunda, da Divisão de Crimes Contra a Ordem Tributária, o esquema funcionava, em regra, fraudando o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Ainda de acordo com o delegado, o principal alvo da investigação até o momento é a IASS Distribuidora e Logística. Segundo Catunda, a empresa foi criada em 2016, para fraudar o pagamento do ICMS, favorecendo donos de supermercados e de distribuidoras de alimentos e burlando a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. "Os principais beneficiários eram duas redes de supermercados, a Super Veneza e a Supercei. A IASS funcionava como uma sucursal desses mercados, fraudando o ICMS", acrescentou o delegado. As investigações apontam que os donos da IASS são ex-funcionários da rede Supercei: Ezio Deusimar Teixeira Lima e Abílio Teixeira de Souza Neto, presos com outros sete investigados esta manhã a fim de "garantir a ordem pública e econômica". A Polícia Civil e a Receita Federal acreditam que os empresários investigados se valiam da IASS para comprar mercadorias fornecidas por produtores ou distribuidores de outros estados, e nunca pagavam o ICMS devido. "Para não dizer que ela nunca pagou, fez um único recolhimento, de R$ 3 mil. Valor irrisório perto do que apuramos [que a empresa deveria ter pago em tributos]. Mas a IASS pagava uma propina aos diretores de mercados para que este esquema continuasse", afirmou Catunda.
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