A 16ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou, por unanimidade, recurso do ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) contra a Infoglobo Comunicação e Participações. A medida se referia a um texto do jornalista Arnaldo Jabor em que o parlamentar cassado era chamado de “Coisa Ruim” e...
A atuação do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), órgão vinculado ao Ministério da Fazenda que fiscaliza operações financeiras, resultou no bloqueio pela Justiça de R$ 140 milhões no Brasil e no exterior em 2016 em casos de suspeita de lavagem de dinheiro e crimes relacionados.
O suposto pagamento de aproximadamente R$ 7 milhões em propina da Odebrecht aos senadores peemedebistas Romero Jucá (RR), Renan Calheiros (AL) e Eunício Oliveira (CE) --hoje presidente da Casa--, e aos deputados federais Rodrigo Maia (DEM-RJ) --atual presidente da Câmara-- e Lúcio Vieira Lima...
Em denúncia sobre fraude na licitação das obras de ampliação da marginal Tietê, em São Paulo, o Ministério Público do Estado afirma que a Dersa (Desenvolvimento Rodoviário S/A) foi "conivente" com aditivo "ilegal e abusivo" ao Consórcio Nova Tietê, liderado pela Delta Construções.
A Corte de Apelações de Paris iniciou nesta segunda-feira (6) o julgamento do recurso impetrado pelo deputado Paulo Maluf (PP/SP) contra sua condenação na França. O julgamento deve durar três dias.
A Corte de Apelações de Paris inicia na segunda-feira o julgamento, que deve durar três dias, do recurso impetrado pelo deputado federal Paulo Maluf (PP-SP) contra sua condenação, em outubro de 2015, por crime de lavagem de dinheiro na França entre 1996 e 2003.
A defesa do presidente Michel Temer informou nesta segunda-feira (6) ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que a conta de campanha do então candidato à vice na chapa encabeçada por Dilma Rousseff (PT) não foi responsável pelo pagamento dos serviços prestados por três gráficas que estão na mira das...
O ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral (PMDB) e seus dois principais aliados, Carlos Miranda e Wilson Carlos, efetuaram diversos pagamentos com os mais de US$ 100 milhões desviados para contas no exterior, segundo apuração da Operação Eficiência, realizada na quinta-feira (26) pela...
Os doleiros do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral (PMDB) utilizavam técnicas de segurança para evitar que as operações de lavagem de dinheiro fossem rastreadas, segundo o despacho do juiz da 7ª Vara Criminal Federal, Marcelo Bretas, que resultou na Operação Eficiência, realizada na...
A operação Eficiência, desdobramento da Lava Jato, prendeu nesta quinta-feira quatro pessoas que faziam parte da organização criminosa liderada pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Outros cinco mandados de prisão foram expedidos, entre eles, do empresário Eike Batista, que está fora...
O ex-bilionário Eike Batista teve a prisão preventiva decretada pela Justiça nesta quinta-feira (26). O mandado faz parte da Operação Eficiência, segunda fase da Calicute, braço da Lava Jato, que investiga crimes de lavagem de dinheiro para ocultar aproximadamente US$ 100 milhões.
O Ministério Público do Paraguai indiciou e pediu prisão preventiva para três pessoas relacionadas com a organização criminosa brasileira Primeiro Comando da Capital (PCC) por suposta associação criminosa em referência a uma estrutura financeira de lavagem de ativos ilegais, informou neste...
As autoridades do Paraguai identificaram e desmantelaram uma estrutura financeira usada pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) para lavar dinheiro no país, após uma investigação realizada em várias cidades e que acabou com dois presos.
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva virou réu pela quarta vez nesta sexta-feira (16). A Justiça Federal de Brasília acatou denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal na semana passada, pela qual Lula é acusado dos crimes de tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização...
A ex-secretária da advogada Adriana Ancelmo revelou à Polícia Federal que o suposto operador financeiro do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral (PMDB), Luiz Carlos Bezerra, comparecia com frequência ao escritório da mulher do peemedebista "para entrega de valores em espécie".
Mesmo já estando sob investigação por suspeita de lavagem de dinheiro, o marqueteiro João Santana recebeu, em 2015, R$ 2,7 milhões pagos pelo PT com dinheiro do fundo partidário. O pagamento foi feito à empresa de Santana, a Polis Comunicação & Marketing, e consta da prestação de contas que o...
Equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu R$ 1 milhão em espécie escondido em um fundo falso de um Fiat Strada, que estava transitando na BR-343, em Parnaíba, litoral do Piauí. O motorista foi preso e o veículo apreendido. O flagrante ocorreu na manhã desta terça-feira (11).