Banco criado pelo PCC movimentou R$ 8 bi para bancar políticos, diz polícia

Fabiana também é apontada pela polícia como integrante do PCC. Com o marido preso desde 2002, ela estava à frente dos negócios ilícitos no tráfico, segundo a polícia. Fabiana conversava com João Gabriel de Mello Yamawaki, primo de Anderson, para receber orientações sobre os candidatos que receberiam apoio. O UOL tentou ouvir os citados, mas não conseguiu localizá-los.

Yamawaki era um dos integrantes do núcleo financeiro do PCC, aponta a investigação. O núcleo era apelidado de "câmbio" entre os integrantes da facção. A investigação aponta que Yamawaki tinha interesse em eleger vereadores nas cidades paulistas. Nos próximos dias, a polícia de Mogi das Cruzes quer ouvir Anderson. "Ele é o elo central", diz o delegado.

Troca de mensagens interceptada pela polícia revela que Yamawaki indicava a Fabiana pessoas ligadas ao PCC para candidaturas em São José do Rio Preto, Campinas e Baixada Santista. "Pretendemos pegar os celulares, cruzar informações e fazer operação nessas cidades", afirma o delegado. O chefe da Seccional de Mogi das Cruzes, Waldir Covino, afirma que a prioridade das próximas fases da investigação será mapear infiltrações do PCC na política.

Banco do crime e empresas para lavagem de dinheiro

Yamawaki decidiu abrir um banco por já ter tido a experiência de trabalhar com politica e finanças, segundo a polícia. A instituição financeira, chamada 4TBank, oferece serviços pessoas físicas. Segundo a polícia, Yamawaki tinha expectativa de aumentar os lucros da empresa. O UOL entrou em contato com o banco, mas não obteve resposta até a publicação deste texto — a polícia diz que os responsáveis por operar a empresa estão presos e as contas estão bloqueadas.

O banco em Mogi das Cruzes tem CNPJ aberto há cinco anos. Nas redes sociais, a página da instituição continua ativa. Segundo o delegado Intelizano, trata-se de uma atividade ilegal. "Eles não têm autorização do Banco Central para operar", diz. Nos últimos cinco anos, a movimentação do banco somente no CNPJ de Mogi das Cruzes foi de R$ 600 milhões — quase R$ 100 milhões foram movimentados em saques e dinheiro em espécie.

O banco funcionava com outros dois CNPJs diferentes, além da sede em Mogi das Cruzes. Um deles operava em um escritório compartilhado na zona sul de São Paulo e outro em um prédio comercial em Palmas, no Tocantins.

Cidades-chave para a política e o crime

A 57 km da capital paulista, Mogi das Cruzes é uma das cidades-chave para o crime fixar tentáculos na política municipal, diz a polícia. É nessa cidade que Yamawaki mora e está preso temporariamente desde 6 de agosto. A polícia identificou que ele tem um relacionamento afetivo com Marie Sasaki Obam, que chegou a se lançar candidata a vereadora de Mogi pelo União Brasil — após as investigações, ela desistiu de concorrer. Ambos viviam em um condomínio de luxo na região com os dois filhos dela. O UOL tentou contato com ela e o partido, mas não teve resposta.

Empresas de fachada estão no nome da enteada de Yamawaki. Segundo a investigação, a filha de Marie tem oito empresas registradas em seu nome em Mogi, Palmas (TO) e na capital paulista cujos valores somam R$ 100 milhões. A operação também identificou que ela é responsável por uma ONG chamada Instituto Nacional de Cidadania e Aprendizagem — a página da entidade na internet está fora do ar. O UOL não conseguiu contatar a entidade.

Polícia quer descobrir o grau de envolvimento e influência de Yamawaki na política na cidade. "Vamos analisar o celular dele para ver o grau de infiltração dele." Segundo o delegado, quem controlava os CNPJs registrados no nome da filha de Marie era, na realidade, Yamawaki.

Em Santo André, integrantes do PCC pretendiam apoiar a candidatura de Thiago Rocha, filiado ao PSD, segundo a polícia. Atualmente, ele ocupa o cargo de suplente de vereador em Santo André. Segundo a polícia, ele trabalhava na Prefeitura de Mogi das Cruzes. "Agora, começa a fazer sentido a ligação dele com Yamawaki." O UOL tentou contato com a defesa dele, mas não obteve resposta.

Polícia quer descobrir o vínculo entre Yamawaki e Thiago Rocha. "Vamos identificar se Yamawaki indicou Thiago para atuar na Prefeitura de Mogi. Saber o papel dele vai permitir investigar a secretaria em que ele atuava", afirmou o delegado. A operação revelou movimentações financeiras de R$ 30 mil do banco para Rocha. A reportagem questionou a administração da cidade, que não respondeu.

Em Ubatuba, mensagens apreendidas apontam que Yamawaki tentou indicar uma irmã para se lançar candidata a vereadora. "O objetivo é conseguir se infiltrar por meio de contratos e licitações. São pessoas de interesse do PCC para fazer articulações políticas e econômicas em benefício da facção."

Em São Bernardo do Campo, uma servidora municipal é investigada e apontada como mulher de uma das principais lideranças do PCC. Segundo a polícia, ela é companheira de Márcio Barboza, conhecido como Beiço de Mula — traficante e a principal liderança da facção no ABC, segundo a polícia.

A servidora é uma funcionária comissionada na Secretaria de Obras. De acordo com o delegado, foram identificadas transações financeiras suspeitas entre ela e o marido. "Qual é a origem dos valores movimentados entre eles? Em que período ela estava na prefeitura? Ela foi beneficiada com os valores?", questiona Intelizano.

No total, a operação apontou 32 investigados, sendo 6 deles com relações diretas com o banco do PCC. Os demais teriam relações com o tráfico: seriam mulheres de pessoas presas e integrantes da facção. O banco reúne dez empresas e seis pessoas investigadas.

O PCC tem demonstrado interesse em se infiltrar em Ubatuba. Com maior presença da polícia no porto de Santos, o crime organizado tem migrado suas atividades para São Sebastião, dada a proximidade com o Porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e pelo fato de ter aeroporto próprio.
Fabrício Intelizano, delegado da Polícia Civil de Mogi das Cruzes

Operação que levou ao bloqueio financeiro

A operação teve início com a abordagem a Fabiana por suspeita de tráfico de drogas em Itaquaquecetuba. Segundo Intelizano, a versão dela, ao ser detida, apresentou contradições e a prisão temporária foi pedida.

Investigação detectou que o grupo com membros do PCC se articulou para se infiltrar na administração pública há pelo menos um ano. As conversas dela com Yamawaki, monitoradas pela polícia, tiveram início em agosto de 2023. Segundo o delegado, o celular de Fabiana abriu possibilidade de investigação. "Quando pegamos a conversa do João Gabriel com ela foi possível perceber que eles já estavam se articulando para lançar candidatos", afirmou. "Na mesma conversa, já lançaram os nomes dos três."