Pai e filho são presos por esquema de fraude de R$ 100 milhões em lotéricas
Pai e filho, Ali Jaafar, 63, e Yousef Jaafar, 29, foram condenados por esquema de fraude em lotéricas de Massachusetts, nos EUA.
O que aconteceu:
Durante dez anos, pai e filho sacaram o dinheiro de cerca de 14.000 bilhetes premiados. O esquema consistia em comprar os bilhetes de ganhadores que queriam evitar se identificar, mas por um valor mais baixo. Assim, na hora de declarar os ganhos, eles faziam manobras fiscais apontando "perdas", de forma a recolher menos impostos do que em condições normais e, assim, lucrar com os ganhos da loteria.
Os homens lavaram mais de US$ 20 milhões (cerca de R$ 100 milhões) e conseguiram desviar aproximadamente US$ 6 milhões (cerca de R$ 30 milhões) em impostos.
Ali Jaafar foi condenado a cinco anos de prisão, enquanto Yousef Jaafar foi sentenciado a quatro anos e dois meses. Eles devem pagar o valor integral desviado em impostos e perder os lucros obtidos com o esquema.
Outro filho de Ali Jaafar, Mohamed Jaafar, também foi condenado e aguarda sentença. Mais de 40 agentes de loteria envolvidos tiveram suas licenças revogadas ou suspensas.
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